Az Uniós jog átültetésének következményeként a Kormány 2023.05.25-én kihirdette a visszaélések bejelentésére szolgáló rendszerek kötelező bevezetéséről szóló törvényt, mely a médiában “Panasztörvény” néven vált ismeretté. Mely vállalkozásokra vonatkozik ez a kötelezettség? Kik mentesülhetnek? Milyen határidőket kell szem előtt tartani?
Miről is szól a Panasztörvény?
Röviden összefoglalva mindenki élhet panasszal és bejelentéssel, aki úgy érzi, hogy jogtalanság éri, vagy a működés során jogtalanságot, visszaélést tapasztal:
- Állásokra jelentkezők a felvételiztetési eljárás során
- Munkavállalók
- Elbocsájtott munkavállalók
- Egyéb foglalkoztatottak
- Alvállalkozók, alvállalkozó-jelöltek, vállalkozók és megbízottak, akik szerződéses kapcsolatban állnak a céggel
- Tulajdonosok
- Ügyvezető, felügyeleti testülethez tartozó személyek
- Gyakornokok, önkéntesek
A bejelentést szóban (személyesen vagy rögzített telefonvonalon) vagy írásban lehet megtenni. A szóbeli bejelentésről természetesen jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet alá kell írattatni a bejelentővel.
A bejelentéseket az arra kijelölt személynek ki kell vizsgálnia, a nem jogszerűen tett bejelentéseket el kell utasítani. Minden vállalkozásnál ki kell jelölni a felelőst a rendszer üzemeltetésére és szabályzatot kell készíteni. A bejelentésre jogosultakat tájékoztatni kell a rendszer eljárásrendjéről.
Kik kötelesek bevezetni a Panasztörvényben leírt rendszert?
Minden magánszektorban működő vállalkozás, aki legalább 50 főt foglalkoztat.
Foglalkoztatotti létszámtól függetlenül azon vállalkozások, akik a Pmt (Pénzmosás- és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény) alá tartoznak, a pénzügyi szolgáltatások, a közlekedésbiztoság körébe tartozó vállalkozások és a tengeri olaj- és gázipari tevékenységet végzők. Kiemelten ilyenek:
- Könyvelők
- Könyvvizsgálók
- Adótanácsadók
- Bankok, hitelintézetek
- Biztosítók
- Befektetési vállalkozások
- Nyugdíjszolgáltatók, biztosítópénztárak
- Egyéb pénzügyi, biztosítási szolgáltatók
- Ingatlanügyletekkel kapcsolatos tevékenységet végzők
- Játékkaszinót, kártyatermet, fogadást, távszerencsejátékot üzemeltetők
- Nemesfémmel- vagy ilyenből készült tárgyakkal kereskedők
- Árukereskedők, akik 3 millió Forintot elérő vagy meghaladó készpénzt fogadnak el
- Bizalmi vagyonkezelők
- Virtuális- és törvényes fizetőeszközökkel vagy ezek váltásával fogalalkozó szolgáltató
- Műalkotás- és régiségkereskedők
- Letétkezelők, pénztárca-szolgáltatók
- Székhelyszolgáltatók
- Tengeri olaj- és gázipari tevékenységet végzők
- Polgári légiközlekedésben szolgáltató
- Magyarországon tartózkodó “úszólétesítmény” üzemeltetője
- Ügyvédek az Ügyvédi Kamarán keresztül
Határidők
- július 24:
- A legalább 250 személyt foglalkoztató cégek
- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók, így például az ingatlanközvetítők, könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, ügyvédek, székhelyszolgáltatók.
- december 17:
- a legalább 50, de nem több, mint 249 főt foglalkoztató vállalkozások.
